La serie di leggi complessivamente nota come "Antiriciclaggio" riguarda la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La normativa è stata oggetto di profonda revisione nel 2007, con l'emanazione del D.Lgs 231/07 che costitutisce il "testo unico" in materia di adempimenti antiriciclaggio.

Chiedi informazioni